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大量秘密買(mǎi)家在美買(mǎi)豪宅尋求資金安全 美將徹查
圓織機| 加入時(shí)間：2016-1-15 09:40:11 點(diǎn)擊：次 |
| 外媒稱(chēng)，由于擔心非法資金流入豪宅市場(chǎng)，美國財政部13日表示，將開(kāi)始鑒別并追蹤高端房地產(chǎn)的秘密買(mǎi)家。
據美國《紐約時(shí)報》網(wǎng)站1月13日報道，該計劃將首先在曼哈頓和邁阿密戴得縣這兩個(gè)美國最吸引全球財富的地方實(shí)行?？諝す臼褂萌罱灰追康禺a(chǎn)的行為經(jīng)常會(huì )掩蓋購買(mǎi)人的身份，而此項計劃將會(huì )給房地產(chǎn)市場(chǎng)這個(gè)最昏暗的角落帶來(lái)一絲光明。
報道稱(chēng)，這是聯(lián)邦政府首次要求房地產(chǎn)公司披露全款交易背后的姓名，此舉可能會(huì )在房地產(chǎn)領(lǐng)域引發(fā)震動(dòng)。近年來(lái)，房地產(chǎn)行業(yè)因建設熱潮獲得高額利潤，而這股熱潮的發(fā)展現在越來(lái)越依賴(lài)于富有的秘密買(mǎi)家。
聯(lián)邦政府試圖加強對不動(dòng)產(chǎn)交易中洗錢(qián)行為的關(guān)注，該計劃是其中的一部分。財政部和聯(lián)邦執法部門(mén)官員稱(chēng)，他們將投入更多資源，調查涉及空殼公司的豪華房地產(chǎn)銷(xiāo)售，空殼公司包括有限責任公司(即L.L.C。)、合伙企業(yè)及其他實(shí)體等。
官員們表示，政府的新舉措部分是受去年《紐約時(shí)報》系列報道的啟發(fā)。外國買(mǎi)家越來(lái)越多地在美國尋求資金安全港，對空殼公司的利用也不斷增加，《紐約時(shí)報》對此曾進(jìn)行過(guò)調查。
在房地產(chǎn)行業(yè)，利用空殼公司是合法行為，另外有限責任公司的很多環(huán)節不涉及保密。財政部高層官員詹尼弗·沙斯奇·卡爾韋里說(shuō)，她所在的部門(mén)已經(jīng)看到許多實(shí)例，數百萬(wàn)美元的豪宅被當作存放來(lái)源不正當收入的保險箱，空殼公司則使得交易更為不透明。
卡爾韋里是金融犯罪調查合作局局長(cháng)，而該局是美國財政部實(shí)施此項計劃的部門(mén)，她說(shuō)：“我們非常擔心非法錢(qián)財會(huì )被用于投資奢侈不動(dòng)產(chǎn)。我們認為不透明交易會(huì )導致更大的風(fēng)險?！?
該部門(mén)將關(guān)注通過(guò)空殼公司進(jìn)行的全現金交易。產(chǎn)權保險公司參與了幾乎所有交易，政府正要求其公布買(mǎi)家身份，并將信息提交給財政部。政府將把信息錄入一個(gè)數據庫以便執法。
報道稱(chēng)，財政部的這項計劃將會(huì )影響房地產(chǎn)交易中數十億美元的資金。該計劃要求：曼哈頓300萬(wàn)美元以上交易的購買(mǎi)方需予以上報，邁阿密戴得縣100萬(wàn)美元以上交易的購買(mǎi)方需上報。根據一家房地產(chǎn)數據公司的統計，2015年下半年，曼哈頓有1045所住房的交易額超過(guò)了300萬(wàn)美元，總額約65億美元。
該計劃首先只在兩個(gè)市場(chǎng)實(shí)施，時(shí)間是3月到8月底?？栱f里說(shuō)，如果財政部官員發(fā)現多起交易涉及可疑資金，他們就會(huì )在全國范圍內要求實(shí)行永久報告機制。
報道稱(chēng)，房地產(chǎn)，尤其是豪華房地產(chǎn)市場(chǎng)方面的專(zhuān)家對買(mǎi)家往往知之甚少，迄今為止，法律未對此作出要求?！都~約時(shí)報》在調查中發(fā)現，美國超過(guò)500萬(wàn)美元的住房中，近一半都是通過(guò)空殼公司購買(mǎi)的。在曼哈頓和洛杉磯，這個(gè)數字則更高。
報道稱(chēng)，在紐約，《紐約時(shí)報》調查了中央公園附近的標志性公寓樓群——時(shí)代華納中心里的十戶(hù)住房所有權，發(fā)現很多人秘密持有房產(chǎn)，而他們都是政府調查的對象。這些人包括一些前俄羅斯參議員、一位來(lái)自哥倫比亞的地方長(cháng)官、一位英國金融家以及一位與現正接受調查的馬來(lái)西亞總理有關(guān)系的商人。在佛羅里達，該報發(fā)現波卡拉頓的一套公寓劃在墨西哥負責住房事務(wù)的最高官員名下，他于不久前辭職，現在是南部瓦哈卡州州長(cháng)一職的主要競爭者。
卡爾韋里表示，《紐約時(shí)報》的調查十分重要，增強了人們對于空殼公司問(wèn)題的認識，并且使財政部確定應對高端買(mǎi)家實(shí)行更多審查。她說(shuō)：“現在和人們談?wù)撨@個(gè)問(wèn)題要容易一些，雖然他們不是專(zhuān)家，但會(huì )從報紙上讀到相關(guān)內容?！?
實(shí)際上，紐約市財政局去年春天就開(kāi)始要求購買(mǎi)房地產(chǎn)的空殼公司向市里上報其成員。但是，這條規定沒(méi)有財政部的舉措具有影響力。(編譯/苑欣芳) |
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